Odaily星球日报与区块链安全团队Bitrace联合发布报告，详细拆解了东南亚诈骗园区加密货币洗钱链条。报告指出，在传统银行渠道被监管封堵后，加密货币尤其是USDT成为东南亚犯罪活动中最核心的支付手段和价值载体。从人口买卖到诈骗分赃，从技术服务采购到资金清洗变现，几乎每一个环节都在用USDT结算。
犯罪链条三要素：人口、信息和工具
人口贩卖是犯罪链条的起点。在Telegram上，人口贩卖以“劳务”名义公开进行，明码标价从数千USDT到上万USDT不等。交易方式分为“裸奔”交易、担保交易和“二手”交易，USDT承担跨境支付功能，担保平台负责信用背书和资金托管。
非法获取公民隐私信息被称为“查档”。从业者收取USDT后，通过内部人员非法获取户籍、婚姻、资产等信息。一个名为“XXX查档”的Telegram公群拥有3000多名成员，单笔查档费用从几十到几百USDT不等，订单完成时间为1到2天。
工具准备方面，有专门的技术服务商在担保平台公群承接定制需求，兜售高仿交易所源码，界面和功能几乎与真实应用一模一样。相关服务全部使用USDT结算，担保平台承担“银行系统+支付系统+中立中介”的多重角色。
犯罪进行时：从引流到精聊
诈骗团伙通过“手机口”实现语音中转，使境外诈骗分子来电显示为本地号码。某“手机口公群”招募广告显示，三大运营商的手机口统一300 USDT收团，按通话时长额外付费。引流还有系统方法论，诈骗团伙根据人群警惕性针对性设下骗局。
引流后进入“精聊”阶段，诈骗团伙通过精巧话术、图片素材、伪造视频进行诈骗。AI深度伪造技术降低了诈骗精聊的技术门槛。
资金清洗：让诈骗资金变为加密黑U
诈骗得手后，资金通过“卡接回U”手法清洗，即受骗资金兑换成USDT。这一环节分为“一道”和“二道”，前者直接使用银行卡承接赃款并购买USDT，后者通常是匿名OTC商家。经过层层清洗，资金最终变成难以追踪的USDT。
在整个犯罪链条中，加密货币担保平台是连接上下游的枢纽。当前担保平台格局已形成寡头态势，2026年上半年共有超过34亿USDT流入担保平台地址，其中超过90%的收入与新币担保有关。这些平台甚至开始染指国内互联网平台内容，邀请网红做营销推广。
报告还列举了两个真实诈骗案例：假交易所矿池套利欺诈和假DAPP杀猪盘欺诈。前者以“交易所回馈用户”为名义骗取ETH，后者仿冒Orca Dex前端页面骗取USDT。报告最后整理了5条防骗反诈指南，提醒用户警惕此类骗局。
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