知名风投机构Dragonfly Capital因早期投资隐私协议Tornado Cash可能面临联邦指控，但该公司表示已做好充分准备应对潜在诉讼。这一事件再次引发对加密货币隐私工具合规性的广泛讨论。
Dragonfly Capital管理合伙人Haseeb Qureshi在7月25日的社交媒体声明中，为其2019年对Tornado Cash开发商PepperSec的投资进行了辩护。Tornado Cash是一个开源隐私协议，允许用户在以太坊区块链上匿名交易，该协议于2020年8月正式推出。
“我们当时投资是基于对开源隐私技术重要性的认可，”Qureshi强调，”在投资前我们专门咨询了外部法律顾问，并获得了Tornado Cash完全合规的法律意见。”
图片来源：Haseeb Qureshi社交媒体
然而，2023年8月，Tornado Cash的两位联合创始人Roman Storm和Roman Semenov被纽约南区检察官办公室指控涉嫌洗钱和违反国际制裁。目前Storm正在纽约接受审判，可能面临最高40年监禁。
7月25日的最新法庭文件显示，检察官正在考虑对Dragonfly五年前的投资行为提起诉讼。Qureshi对此回应称：”我们认为检方的表态意在削弱对Tornado Cash的辩护。时隔多年再追溯投资行为是完全没有法律依据的。”
Tornado Cash：隐私工具还是洗钱渠道？
Tornado Cash开发者一直坚称该平台是去中心化的隐私保护工具，采用非托管模式运行。其核心技术通过”混币”机制，将多个用户的加密货币混合后再分配，有效切断交易溯源路径。
但美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)在2022年将Tornado Cash列入制裁名单，指控其协助洗钱金额高达数十亿美元，并为朝鲜黑客组织Lazarus Group等提供资金转移渠道。值得注意的是，尽管面临监管压力，Flipside Crypto数据显示2024年上半年该协议仍处理了19亿美元的资金流入。
“如果司法部执意提起诉讼，我们将积极应诉，”Qureshi表示，”我们坚信这项投资完全合法，任何指控都站不住脚。”目前案件发展可能对加密货币行业风险投资和隐私协议的未来产生深远影响。
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