美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已对两名伊朗公民实施制裁，指控其策划加密货币交易以协助德黑兰在国际限制下销售石油。
9月16日，OFAC将Alireza Derakhshan和Arash Estaki Alivand列为该网络的核心人物，该网络在2023年至2025年间转移了价值超过1亿美元的加密货币。
据该机构称，二人依靠跨司法管辖区的多个空壳公司来掩盖伊朗石油换加密货币贸易中使用的资金轨迹。
这项指定是根据第13224号行政令做出的，该法律框架针对为恐怖主义相关实体提供实质性协助或资金支持的个人。
OFAC表示，两人均为伊朗受制裁最严重的军事分支——伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）提供了金融和技术支持。
被描述为石油经纪人和金融协调人的Alivand与叙利亚的Al-Qatirji公司密切合作，该公司是IRGC-QF分销伊朗石油的长期合作伙伴。
2023年，他安排从Derakhshan运营的空壳公司向Al-Qatirji付款，将基于加密货币的交易直接与受制裁的石油销售联系起来。
Alivand还与真主党相关的货币兑换商Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law进行了数百万美元的交易，后者为IRGC-QF行动相关的资金提供了数字钱包访问权限。
Derakhshan的角色同样重要。他在香港和阿拉伯联合酋长国建立并运营公司，为已受制裁的伊朗实体处理交易。
这些结构使德黑兰能够规避限制，同时保持资金流在全球市场中的活跃。
财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长John K. Hurley表示：
“伊朗实体依靠影子银行网络逃避制裁，并通过国际金融系统转移数百万资金。”
由于这项指定，两人现在被禁止与美国个人或机构交往。任何被发现协助其交易的人均面临二级制裁风险。
此举突显了受制裁国家如何日益转向加密货币以规避传统金融壁垒。伊朗的策略反映了自入侵乌克兰以来俄罗斯使用的战术，其中数字资产已成为绕过西方惩罚的工具包的一部分。
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