区块链分析公司TRM Labs最新报告显示，受美国制裁的加密货币交易所Garantex Europe可能早有预谋，通过精心设计的应急方案规避监管措施。
美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)近日对Garantex及其继任平台Grinex实施了二次制裁。值得注意的是，这已是该交易所第二次面临美国政府的制裁行动。
制裁措施效果存疑
TRM Labs在报告中指出，此类制裁的实际效果可能有限。报告分析称，像Garantex这样的交易所”往往在预期监管行动前就做好充分准备”，能够快速将客户、运营设施和资金转移到继任平台。
数据显示，Garantex长期以来是洗钱、暗网交易等非法资金流动的主要渠道。OFAC估计，2019年至2025年3月期间，该平台处理的加密货币交易金额高达数十亿美元。
精心策划的过渡方案
尽管美国、德国和芬兰当局在今年3月联合查封了Garantex的相关设施，但TRM Labs发现，继任平台Grinex早在2024年12月就在吉尔吉斯斯坦完成注册，为业务接管做好准备。
更值得关注的是，与Garantex关联的钱包从2025年1月起就开始将资金转移至锚定卢布的稳定币A7A5，这一行动比查封行动提前数周。”这充分说明其不仅预判了执法行动，还建立了专门规避制裁的资金转移通道，”报告强调。
Garantex在查封前已完成资金转移。数据来源：TRM Labs
据估算，在2022年首次被制裁前，Garantex已处理超过1亿美元的非法交易，之后交易规模更是持续扩大。
“查封行动后数日内，Garantex相关Telegram频道就开始推广Grinex作为功能相似的新平台。”
多重备选方案曝光
报告还披露，加密交易所Meer可能是另一个备选方案。该平台是最早上线A7A5稳定币的交易所之一，其界面和功能与Garantex及Grinex高度相似。
值得注意的是，Meer同样在2024年12月完成注册，与Grinex和A7A5的时间点高度吻合。在Garantex被查封后，Meer的交易量出现显著增长，表明其可能作为维持非法资金流动的补充渠道。
Meer交易所与Garantex可能存在关联。数据来源：TRM Labs
稳定币成为关键工具
报告特别指出，A7A5稳定币在Garantex向Grinex过渡过程中发挥了核心作用。这种代币不仅促进了被冻结资金的流转，还帮助实现了资金的后续回收。
TRM Labs认为，Garantex-Grinex-A7A5这一关联体系是监测非法金融活动转移的典型案例，凸显了对不透明稳定币加强监管的必要性。
报告最后强调：”这一案例表明，虽然稳定币常被视为常规结算工具，但当其与不透明的企业网络和受制裁机构相关联时，很可能成为规避制裁的核心工具。”
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