美国证券交易委员会（SEC）于9月29日在纽约南区联邦法院对多个实体提起两起诉讼，指控其通过所谓“投资信任骗局”诈骗数百名散户投资者，其中许多位于美国。SEC称，这些实体很可能由身处海外的个人运营。
第一起诉讼针对Cryptoaiml Ltd.和Cryptoaiml Capital Foundation。SEC指控称，至少从2024年8月到2025年3月，这些实体在WhatsApp上建立群聊，冒充投资专业人士并发布据称由AI生成的交易“信号”或建议，声称能带来高额利润，以此获取投资者信任。被告被指引导投资者在其虚假交易平台开户，并诱使投资者将加密资产转入该平台。部分情况下，被告还与不知情的投资者建立了投资顾问客户关系，让后者签署被宣称为合法的投资管理协议。SEC还称，这些实体通过虚假声称获得包括SEC在内的监管机构认证来吸引投资者，并在其网站上发布了Cryptoaiml Ltd.向SEC提交的伪造Form D截图。诉状称，并不存在真实的交易平台，没有任何交易发生，所显示的利润是虚构的，试图提款的投资者被告知账户被冻结，需支付欺诈性的预付费才能解冻。
第二起诉讼针对TSAI Pro Ltd.和TSAI Capital Foundation。SEC称，从2024年9月到2025年3月，这些实体通过其网站、WhatsApp聊天和公开的Facebook向投资者表示，可以通过在其在线平台存入资金来租用搭载人工智能的机器人代为交易，从而获得保证利润。被告还告诉投资者，可以通过招募他人投资该AI交易机器人项目来赚钱。他们还虚假声称，向投资者提供并销售该机器人项目的TSAI完全受SEC监管，并在网站上发布了引用TSAI Pro Ltd.伪造Form D的虚假证书。SEC称，整个AI交易机器人项目都是骗局：不存在AI交易机器人，存入的资金也从未用于为投资者赚取回报。
两起诉状均指控相关实体违反1934年《证券交易法》第10(b)条及规则10b-5等条款，并寻求永久禁令、行为禁令、追缴非法所得和民事罚款。SEC表示，Cryptoaiml Ltd.和TSAI Pro Ltd.提交的Form D已从委员会网站移除。
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