据Cointelegraph报道，以色列警方周二逮捕了五名嫌疑人，案件涉及一个通过WhatsApp群组安排的加密货币交易网络，交易规模约为1600万谢克尔（约合500万美元）。调查由以色列警方下属Lahav 433经济犯罪打击部门的国家经济犯罪调查组负责。
警方怀疑，该团伙在未取得牌照的情况下提供加密货币相关服务，并且没有向以色列税务机关报告相关交易。据《耶路撒冷邮报》报道，警方还指称该团伙使用虚构的贷款协议，使转入银行账户的加密交易收益看起来像是借款。
警方搜查与查扣
在搜查嫌疑人住所时，当局查扣了钱包、电脑以及数万谢克尔现金。调查人员以涉嫌洗钱、欺诈和无牌照提供金融资产服务为由对五人进行了讯问。
这一案件的关键在于交易安排方式与资金进入银行体系的路径。按照警方披露的说法，涉案加密交易通过WhatsApp群组撮合，而资金进入银行账户时则借助虚构协议改变外观。相关指控目前仍处于调查和讯问阶段，是否构成犯罪需由后续司法程序认定。
以色列加密税务执法背景
以色列税务机关此前也公布过其他加密相关案件。10月6日，税务机关宣布在另外两起案件中实施逮捕，均涉及疑似未申报加密活动。其中一起涉及价值数千万美元的交易；另一起案件中，一名阿什杜德居民被指在2019年至2021年间未申报约1300万美元加密交易所得。
2024年11月，以色列国家审计长的一份审计报告显示，2018年至2022年间，每年平均约有500人申报加密活动，而潜在申报者至少有20万人。这一数据反映出申报覆盖面与实际活动规模之间可能存在明显差距，也解释了税务部门为何持续加强对加密交易的稽查。
从行业角度看，此案再次显示，围绕加密交易的合规重点并不只在链上，资金进入传统银行体系时的申报、牌照和反洗钱审查同样是监管关注点。对于在以色列或其他司法辖区提供加密交易撮合服务的个人和机构而言，是否持牌、是否履行报告义务，可能直接影响其法律风险。后续值得关注的是警方调查是否转化为正式起诉，以及税务机关是否扩大对类似WhatsApp群组交易的排查。
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