美国商品期货交易委员会（CFTC）对Cash FX集团及三名个人提起诉讼，指控其运营一个与加密货币相关的零售外汇投资骗局，涉案金额超过9.5亿美元。该诉讼已于周五提交至美国佛罗里达州中区联邦地区法院。
被列为被告的包括Cash FX及其巴西籍首席执行官Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros及其俄勒冈州籍首席执行官Ronald Pope，以及佛罗里达州的Justin Halladay。
CFTC指控的核心内容
根据CFTC的指控，被告运营了一个多层营销（MLM）庞氏骗局，以在商品池中交易零售外汇合约为名义，向参与者募集并接受了超过9.5亿美元资金。被告虚假声称池内资金由专业交易员、专有算法和人工智能管理，并承诺最高可达每周15%的回报。
CFTC进一步指控，Cash FX实际进行的外汇交易极为有限，并挪用了大部分参与者资金，用新参与者的出资来支付虚构的交易利润，同时将数百万美元导向每一名被告。此外，Cash FX还向参与者提供了虚假的会计陈述。CFTC称，参与者损失至少4.06亿美元。
CFTC执法部主任David I. Miller在声明中表示，执法部门持续将重心重新聚焦于保护公众免受欺诈和操纵的核心使命，这一行动及其针对的大规模欺诈反映了该机构在发现欺诈时予以处理的坚定承诺。
案件背景与监管动向
该诉讼的提起正值CFTC推进加密资产监管框架之际。Cointelegraph此前于9月18日报道，CFTC已向白宫提交了一份涵盖加密资产交易和市场的新监管行动方案，供审查。该机构正在推进其对数字资产领域的监管方式。
虽然计划中的监管细节尚未披露，但该提交发生在参议院未能推进CLARITY法案数日之后。CLARITY法案旨在为加密市场建立联邦监管框架。
从行业影响角度看，此案再次凸显了以加密货币和外汇交易为包装的投资欺诈风险。CFTC的执法行动表明，其正在对涉及数字资产的欺诈案件保持关注。对于市场参与者而言，此类案件可能强化监管机构对加密相关投资产品加强审查的预期，但具体监管走向仍取决于后续规则制定和司法程序。
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