法律

Dragonfly管理合伙人Haseeb Qureshi透露，美国司法部(DOJ)不会对该加密风投公司提起刑事指控。此前，Tornado Cash联合创始人Roman Storm的联邦审判接近尾声。联邦检察官Nathan Rehn于7月28日向法庭表示，Dragonfly及其负责人并非调查目标。Qureshi称这一公开澄清”史无前例”，违反了司法部通常对调查目标保密的政策。Storm被指控为朝鲜黑客组织Lazarus Group洗钱超10亿美元并违反制裁。此案结果可能重塑开源开发者对用户活动的责任认定，若罪名成立，Storm将面临最高45年监禁。

北京海淀区破获一起利用比特币洗钱案件，涉案金额达1.4亿元。快手员工冯某伙同外部人员，通过篡改平台激励政策、伪造申请材料窃取公司资金，并设立空壳公司接收赃款。犯罪团伙通过8家境外交易所将资金分批转换为比特币，并使用混币服务掩盖资金流向。最终执法部门查获90余枚比特币，涉案人员获刑6个月至14年不等。该案凸显中国对加密货币犯罪的严厉打击，目前中国当局仍持有此前查获的19万枚比特币。

风投公司Dragonfly表示，美国政府正考虑对其2020年投资Tornado Cash开发商PepperSec提出指控，这可能是联邦检察官罕见针对加密项目风投方的案例。管理合伙人Haseeb Qureshi称该指控”荒谬”且缺乏法律依据，强调投资前已获得独立法律意见确认协议符合FinCEN指南。他透露公司2023年完全配合司法部传票，且非直接调查目标，认为政府此举旨在削弱Tornado Cash辩护。此事发生在FBI未能将被盗资金与Tornado Cash关联的庭审挫败后，Dragonfly警告若起诉成真将重创隐私技术风投。

FTX破产信托宣布将于8月15日确定债权人名单，9月30日启动新一轮赔付，涵盖第五类客户索赔和第六类普通无担保债权。法院批准将争议索赔准备金削减19亿美元至46亿美元，释放更多资金用于本轮分配。债权人需在8月15日前完成KYC审核、税务申报等手续，由BitGo等平台处理付款。这是继5月支付50亿美元后又一重要赔付节点，2022年11月破产以来累计利息按年化9%计算。

Solana Labs与Jito Labs被列为共同被告，卷入一项涉及15亿美元的Pump.Fun模因币欺诈诉讼。诉讼指控两家公司不仅提供基础设施，还积极参与这一未经监管的”在线赌博”计划，协助快速发行代币并从中获利。诉状特别提到朝鲜黑客组织利用该平台洗钱，并指出被告通过架构设计规避美国监管。除证券违规指控外，所有被告还被控欺诈、虚假营销等罪名，案件已援引《反诈骗腐败组织集团犯罪法》。数据显示Pump.Fun市场份额已被竞争对手超越。

美国司法部结束了对Kraken创始人Jesse Powell的调查，并归还了两年前FBI突袭时扣押的数十台设备。调查与Kraken运营无关，而是涉及Powell创立的非营利艺术中心的治理纠纷。Powell坚称指控毫无根据，并提起民事诉讼指控前同事诽谤和不当解职。尽管司法部撤案，但案件细节泄露来源仍存疑。Powell未透露归还设备是否含比特币，而比特币价格已从突袭时的2.3万美元涨至11.9万美元。

Roman Storm的辩护团队在7月21日提出无效审判的可能性，原因是FBI探员未能证实检方首位证人Katie Lin被盗资金通过Tornado Cash转移。辩护律师Brian Patton指出，若无法证明资金与Tornado Cash的链上关联，证词可能无效并影响陪审团判断。MetaMask安全负责人Taylor Monahan独立分析显示，Lin的25万美元资金实际通过即时兑换服务转移，未涉及Tornado Cash。案件进展取决于后续专家能否验证资金流向，否则检方可能需重新审理涉及制裁违规和洗钱的指控。

美国众议院一项关键加密货币立法程序性投票失败后，经特朗普总统直接干预得以逆转。13名共和党保守派议员联合民主党否决了包含《GENIUS稳定币法案》在内的程序动议，导致”加密周”立法进程停滞。自由党团成员要求将三项加密法案捆绑表决，担忧参议院不会单独审议CBDC禁令法案。特朗普紧急召集异议议员至白宫协商，最终11名议员改变立场。协议显示保守派放弃了法案捆绑要求，换取特朗普对CBDC禁令的政治承诺。特朗普家族信托持有多家受益加密企业的股份，包括《GENIUS法案》将明确监管的世界自由金融公司。众议院议长约翰逊确认法案将进入单独表决程序。

美国联邦调查机构结束了对预测市场平台Polymarket的刑事和民事调查，司法部和商品期货交易委员会(CFTC)本月发出结案通知。该平台允许用户使用稳定币对事件结果进行押注，2022年因CFTC要求曾退出美国市场。调查期间平台交易量达26亿美元，CEO曾遭突击搜查。随着监管态度转变，Polymarket正探索合规重返美国市场的路径，包括申请牌照或收购持牌实体。调查结果显示其未违反此前和解协议，为正式申请牌照扫清障碍。