法律

曼哈顿联邦陪审团裁定Tornado Cash开发者Roman Storm运营无证汇款业务的共谋罪名成立，但洗钱和制裁规避指控未达成一致裁决。法官拒绝羁押Storm，认为其无逃亡风险。DeFi教育基金批评检方将开发者对代码使用负责的理论”危险且无界限”。Storm称将上诉定罪，并返回西雅图。该案涉及朝鲜黑客组织通过该混币器洗钱超10亿美元。

罗马风暴(Roman Storm)案陪审团审议四天后陷入僵局，法官表示可能接受部分裁决。作为以太坊隐私协议Tornado Cash开发者，风暴被控协助洗钱超10亿美元。此案引发加密社区强烈反对，行业领袖警告若开发者因开源代码被追责将开创危险先例。美国司法部对金融法的争议性解读成为焦点，业内人士呼吁立法明确编写代码不应被视为非法汇款业务。

Tornado Cash联合创始人Roman Storm案件审理出现戏剧性转折：一名陪审员以参加母亲全天生日派对（含美甲安排）为由申请8月5日暂停审议。尽管其他陪审员同意请求，但法官Katherine Polk Failla驳回了该申请，认为”美甲必须取消”，并调整审议时间至上午8:30-12:00。法律专家指出讽刺性对比：被告因编写不可变智能合约代码可能面临45年监禁，而陪审员却为美甲请假。Aragon CEO警告拒绝请求可能影响陪审员判断。本案涉及洗钱、违反制裁等指控，涉案金额超10亿美元。

比特币作为去中心化数字货币，其全球监管呈现显著差异：美国通过FinCEN、IRS、SEC、CFTC等多机构分类监管；欧盟推行MiCA统一框架；亚洲政策分化，日本宽松而中国全面禁止；拉美以萨尔瓦多为首推比特币法定化；中东阿联酋积极建设加密枢纽，非洲尼日利亚和南非探索适应性监管。各国聚焦反洗钱、税收合规及投资者保护，反映对金融创新与风险平衡的持续探索。投资者需密切关注属地法规动态以确保合规。

Dragonfly管理合伙人Haseeb Qureshi透露，美国司法部(DOJ)不会对该加密风投公司提起刑事指控。此前，Tornado Cash联合创始人Roman Storm的联邦审判接近尾声。联邦检察官Nathan Rehn于7月28日向法庭表示，Dragonfly及其负责人并非调查目标。Qureshi称这一公开澄清”史无前例”，违反了司法部通常对调查目标保密的政策。Storm被指控为朝鲜黑客组织Lazarus Group洗钱超10亿美元并违反制裁。此案结果可能重塑开源开发者对用户活动的责任认定，若罪名成立，Storm将面临最高45年监禁。

北京海淀区破获一起利用比特币洗钱案件，涉案金额达1.4亿元。快手员工冯某伙同外部人员，通过篡改平台激励政策、伪造申请材料窃取公司资金，并设立空壳公司接收赃款。犯罪团伙通过8家境外交易所将资金分批转换为比特币，并使用混币服务掩盖资金流向。最终执法部门查获90余枚比特币，涉案人员获刑6个月至14年不等。该案凸显中国对加密货币犯罪的严厉打击，目前中国当局仍持有此前查获的19万枚比特币。

风投公司Dragonfly表示，美国政府正考虑对其2020年投资Tornado Cash开发商PepperSec提出指控，这可能是联邦检察官罕见针对加密项目风投方的案例。管理合伙人Haseeb Qureshi称该指控”荒谬”且缺乏法律依据，强调投资前已获得独立法律意见确认协议符合FinCEN指南。他透露公司2023年完全配合司法部传票，且非直接调查目标，认为政府此举旨在削弱Tornado Cash辩护。此事发生在FBI未能将被盗资金与Tornado Cash关联的庭审挫败后，Dragonfly警告若起诉成真将重创隐私技术风投。

FTX破产信托宣布将于8月15日确定债权人名单，9月30日启动新一轮赔付，涵盖第五类客户索赔和第六类普通无担保债权。法院批准将争议索赔准备金削减19亿美元至46亿美元，释放更多资金用于本轮分配。债权人需在8月15日前完成KYC审核、税务申报等手续，由BitGo等平台处理付款。这是继5月支付50亿美元后又一重要赔付节点，2022年11月破产以来累计利息按年化9%计算。

Solana Labs与Jito Labs被列为共同被告，卷入一项涉及15亿美元的Pump.Fun模因币欺诈诉讼。诉讼指控两家公司不仅提供基础设施，还积极参与这一未经监管的”在线赌博”计划，协助快速发行代币并从中获利。诉状特别提到朝鲜黑客组织利用该平台洗钱，并指出被告通过架构设计规避美国监管。除证券违规指控外，所有被告还被控欺诈、虚假营销等罪名，案件已援引《反诈骗腐败组织集团犯罪法》。数据显示Pump.Fun市场份额已被竞争对手超越。