法律

美国司法部结束了对Kraken创始人Jesse Powell的调查，并归还了两年前FBI突袭时扣押的数十台设备。调查与Kraken运营无关，而是涉及Powell创立的非营利艺术中心的治理纠纷。Powell坚称指控毫无根据，并提起民事诉讼指控前同事诽谤和不当解职。尽管司法部撤案，但案件细节泄露来源仍存疑。Powell未透露归还设备是否含比特币，而比特币价格已从突袭时的2.3万美元涨至11.9万美元。

Roman Storm的辩护团队在7月21日提出无效审判的可能性，原因是FBI探员未能证实检方首位证人Katie Lin被盗资金通过Tornado Cash转移。辩护律师Brian Patton指出，若无法证明资金与Tornado Cash的链上关联，证词可能无效并影响陪审团判断。MetaMask安全负责人Taylor Monahan独立分析显示，Lin的25万美元资金实际通过即时兑换服务转移，未涉及Tornado Cash。案件进展取决于后续专家能否验证资金流向，否则检方可能需重新审理涉及制裁违规和洗钱的指控。

美国众议院一项关键加密货币立法程序性投票失败后，经特朗普总统直接干预得以逆转。13名共和党保守派议员联合民主党否决了包含《GENIUS稳定币法案》在内的程序动议，导致”加密周”立法进程停滞。自由党团成员要求将三项加密法案捆绑表决，担忧参议院不会单独审议CBDC禁令法案。特朗普紧急召集异议议员至白宫协商，最终11名议员改变立场。协议显示保守派放弃了法案捆绑要求，换取特朗普对CBDC禁令的政治承诺。特朗普家族信托持有多家受益加密企业的股份，包括《GENIUS法案》将明确监管的世界自由金融公司。众议院议长约翰逊确认法案将进入单独表决程序。

美国联邦调查机构结束了对预测市场平台Polymarket的刑事和民事调查，司法部和商品期货交易委员会(CFTC)本月发出结案通知。该平台允许用户使用稳定币对事件结果进行押注，2022年因CFTC要求曾退出美国市场。调查期间平台交易量达26亿美元，CEO曾遭突击搜查。随着监管态度转变，Polymarket正探索合规重返美国市场的路径，包括申请牌照或收购持牌实体。调查结果显示其未违反此前和解协议，为正式申请牌照扫清障碍。

美国证券交易委员会（SEC）对佐治亚州贷款机构First Liberty及其创始人Edwin Brant Frost IV提起民事诉讼，指控其运营长达十年的庞氏骗局，通过虚假高回报承诺诈骗约300名投资者至少1.4亿美元。SEC称被告挪用资金支付个人开支及政治捐款，并已紧急冻结资产。此案波及当地政商网络，涉事方同意SEC的永久禁令请求。SEC警告投资者警惕异常高收益骗局，并加强针对零售投资者的保护措施。（含HTML标签）

灰度资产管理公司质疑美国SEC暂停其数字大盘基金(DLCF)转为ETF的决定，称该申请已获SEC工作人员批准，SEC超越权限。灰度指出SEC未在法定的240天期限内作出决定，依法应自动获批。其管理的7.75亿美元GDLC基金包含比特币、以太坊等资产。法律专家认为灰度此举意在敦促SEC加快审核而非诉讼，因竞争对手Bitwise等产品正抢占市场先机。

Tornado Cash联合创始人Roman Storm的律师团队7月10日向纽约南区法院提交动议，要求排除一名涉嫌使用该平台洗钱的匿名黑客证人，称检方超期披露该证人可能误导陪审团。若动议被拒，律师或将申请延期原定7月14日开庭的审判。Storm面临洗钱、无证经营汇款业务及违反制裁等指控，其辩护方获加密社区广泛支持，包括Vitalik Buterin等业界领袖。本案法官将于本周裁定证人资格问题，同项目另一创始人Pertsev已在荷兰因洗钱罪获刑5年。

希腊当局首次查获加密货币资产，成功追踪并冻结了与Bybit交易所14亿美元黑客攻击案相关的资金。此次行动由希腊反洗钱机构在Chainalysis区块链分析公司的协助下完成，针对疑似朝鲜Lazarus组织实施的2月Bybit漏洞攻击。希腊通过2023年引进的Chainalysis Reactor追踪平台锁定了涉案钱包，标志着该国数字犯罪预防的重要进展。分析师指出，此案证明区块链公开账本技术能有效协助执法，打击加密货币洗钱活动。

美国第十一巡回上诉法院7月3日撤销佛罗里达北区法院2023年支持财政部对Tornado Cash制裁的裁决，并指令下级法院驳回此案。这一纸裁决终结了Coin Center诉耶伦案——这是针对OFAC2022年8月将以太坊隐私混币器列入制裁名单的唯一剩余诉讼。由于财政部已于3月21日解除所有Tornado Cash地址制裁，双方联合请求上诉法院以”案件已过时”为由撤销原判。尽管制裁解除，该协议链上运行未受影响，但联合创始人Roman Storm和Semenov在纽约南区的洗钱刑事指控仍将继续。此案未解决开发者对自主代码下游使用是否担责的核心争议，隐私工具未来可能面临更精准的制裁。

FTX破产信托将49个司法管辖区债权人的索赔视为争议状态，因当地法律禁止加密货币交易或使用分配代理。受影响国家包括中国、尼日利亚等，中国债权人占冻结总价值的82%。信托机构需进行法律分析确认支付不违反当地法律后，才能向这些市场的客户发放资金。债权人若反对需提交宣誓声明，逾期未反对将自动丧失权利。争议未解决的索赔金额将退回破产财产。